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金融机构对可疑交易面试题及答案

单项选择题（每题2分，共10题）

1.金融机构发现单笔交易超过（）万元，应当提交可疑交易报告。

A.5B.10C.20

答案：C

2.以下哪种不属于可疑交易特征（）

A.交易金额与客户身份不符

B.交易时间正常

C.交易频率异常

答案：B

3.金融机构对可疑交易报告应保存（）年。

A.3B.5C.10

答案：B

4.客户拒绝提供有效身份证件，金融机构应（）

A.继续办理业务

B.终止业务关系

C.先办业务再核实

答案：B

5.可疑交易报告要素不包括（）

A.交易时间

B