基本信息
文件名称：金融机构恐怖融资面试题及答案.doc
文件大小：23.66 KB
总页数：8 页
更新时间：2025-09-28
总字数：约2.76千字
文档摘要
金融机构恐怖融资面试题及答案
单项选择题（每题2分，共10题）
1.恐怖融资监测重点不包括（）
A.资金来源B.资金用途C.账户余额
答案：C
2.金融机构识别恐怖融资风险，首先要（）
A.分析客户行为B.制定监测指标C.进行风险评估
答案：C
3.以下哪种交易可能涉及恐怖融资（）
A.日常小额转账B.无合理理由的跨境大额资金划转C.定期工资发放
答案：B
4.金融机构发现恐怖融资可疑交易应（）
A.自行处理B.及时报告C.观望情况
答案：B
5.恐怖