基本信息
文件名称：金融机构对恐怖面试题及答案.doc
文件大小：23.57 KB
总页数：6 页
更新时间：2025-09-28
总字数：约2.76千字
文档摘要
金融机构对恐怖面试题及答案
一、单项选择题（每题2分，共10题）
1.金融机构反洗钱工作的核心义务不包括（）
A.客户身份识别B.客户身份资料和交易记录保存C.盈利最大化D.大额和可疑交易报告
2.金融机构客户身份识别的主要目的是（）
A.了解客户资金来源B.增加客户粘性C.提高服务质量D.发现可疑交易
3.以下哪种客户不属于高风险客户（）
A.外国政要B.律师C.赌场经营者D.军火商
4.金融机构应在客户身份资料和交易记录保存期限为（）
A.1年B.3年C.5年D.10