2025年大学公安情报学专业题库——公安情报学与反洗钱合作

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、简答题（每题5分，共20分）

1.简述公安情报学在反洗钱工作中发挥的主要作用。

2.概述《中华人民共和国反洗钱法》确立的主要原则。

3.简述客户尽职调查（KYC）的基本步骤和核心目的。

4.阐述建立反洗钱情报共享机制的重要意义。

二、论述题（每题10分，共20分）

1.结合实际，论述公安情报分析如何有效支持反洗钱可疑交易识别工作。

2.分析当前跨境洗钱活动的主要特点，并就如何加强公安情报与金融、司法等机构以及国际组织的合作，