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反洗钱负责人2025年9月履职能力测试题有答案

1、以下活动可能存在洗钱行为的是()

A地下钱庄

B购买保险立即退保

C成立空壳公司

D以上都是(正确答案)

2、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起至少保存()年

A5

B10(正确答案)

C15

D20

3、反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过()

A24小时

B48小时(正确答案)

C64小时

D7日

4、以下不属于“黑钱”来源的是()

A毒品交易所得

B敲诈勒索所得

C走私收入

D诚实守法经营所得(正确答案