2025年大学经济犯罪侦查专业题库——海外资金洗钱的破解技巧

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一、简答题（每题5分，共20分）

1.简述海外资金洗钱活动的主要特征。

2.简述设立空壳公司进行洗钱的常见方式及其风险点。

3.简述反洗钱调查中资金流向分析的基本步骤。

4.简述跨境洗钱案件中进行司法协助的主要途径。

二、论述题（每题10分，共20分）

1.结合当前金融科技发展趋势，论述大数据分析技术在打击海外资金洗钱犯罪中的应用前景及面临的挑战。

2.论述在海外资金洗钱案件的侦查取证过程中，电子数据取证的重要性及其主要方法。