2025年大学经济犯罪侦查专业题库——金融领域的经济犯罪风险评估

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一、名词解释（每题3分，共15分）

1.金融领域的经济犯罪风险评估

2.洗钱

3.非法集资

4.风险识别

5.定量风险评估

二、简答题（每题5分，共20分）

1.简述金融领域经济犯罪风险评估的主要目标。

2.银行信贷业务中主要存在哪些经济犯罪风险点？

3.简述定性风险评估方法的主要特点。

4.简述反洗钱合规要求在金融犯罪风险评估中的作用。

三、论述题（每题10分，共30分）

1.论述大数据技术在金融领域经济