基本信息

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文档摘要

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洗钱罪基本问题的深度剖析与前沿思考

一、引言

1.1研究背景与意义

在经济全球化和金融创新不断推进的时代背景下，洗钱犯罪已成为全球性的严峻挑战，其影响范围广泛且深远。据国际货币基金组织（IMF）估算，全球每年洗钱的规模约占全球国内生产总值（GDP）的2%-5%，这一庞大的非法资金流动严重扰乱了正常的经济金融秩序。洗钱犯罪通过将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等上游犯罪的所得及其产生的收益进行掩饰、隐瞒，使其在形式上合法化，从而为犯罪活动提供持续的资金支持，形成了恶性循环。

从金融领域来看，洗钱活动严重破坏了金融机构