2025年大学经济犯罪侦查专业题库——金融合规与反洗钱犯罪打击

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题2分，共20分。下列每小题备选答案中，只有一个是符合题意的，请将正确选项的代表字母填在题后的括号内）

1.金融合规管理的核心目标是（）。

A.最大化企业利润

B.严格遵守所有法律法规

C.建立健全内控体系，防范经营风险和合规风险

D.获得监管机构的最高评级

2.根据《反洗钱法》，下列机构中，不属于义务反洗钱机构的是（）。

A.银行

B.证券公司

C.保