2025年大学经济犯罪侦查专业题库——电子支付平台的经济犯罪预防

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（请将正确选项字母填入括号内）

1.下列哪项不属于利用电子支付平台进行洗钱的常见手法？

A.通过大量小额、高频交易模糊资金来源

B.利用虚拟货币交易进行匿名化转移

C.将非法资金注入合法经营实体并通过平台进行日常收付

D.直接在平台进行赌博资金的存取

2.根据我国相关法律法规，电子支付平台在客户身份识别（KYC）方面主要遵循的原则是？

A.完全匿名原则

B.实名制原则