2025年大学经济犯罪侦查专业题库——金融机构内控管理对经济犯罪的影响

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、名词解释（每小题3分，共15分）

1.内部控制

2.关键控制点

3.巴塞尔协议

4.反洗钱（AML）

5.内幕交易

二、简答题（每小题5分，共20分）

1.简述金融机构内部控制的基本目标。

2.内部控制的五大要素如何在商业银行中具体体现？

3.内部控制如何帮助金融机构预防洗钱活动？

4.请列举三种常见的金融经济犯罪类型，并说明其通常利用内控的哪些薄弱环节。

三、论述题（每小题10分，共30分）

1.