2025年大学经济犯罪侦查专业题库——虚拟货币交易平台风险评估

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、名词解释（每小题3分，共15分）

1.虚拟货币

2.去中心化金融（DeFi）

3.知识与价值认证（KYC/AML）

4.智能合约

5.风险矩阵

二、简答题（每小题5分，共25分）

1.简述虚拟货币交易平台可能面临的主要技术安全风险。

2.请列举三种虚拟货币交易平台可能被用于洗钱的风险场景。

3.风险评估中的“可能性”和“影响程度”通常包含哪些具体因素？

4.与传统金融平台相比，虚拟货币交易平台在反洗钱方面