2025年大学经济犯罪侦查专业题库——金融领域的经济犯罪侦查

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、名词解释（每题3分，共15分）

1.非法吸收公众存款罪

2.洗钱罪

3.内幕交易

4.KYC

5.电信网络诈骗

二、简答题（每题5分，共20分）

1.简述金融犯罪的主要特点。

2.简述金融犯罪侦查中电子数据取证的主要要求。

3.根据《反洗钱法》，金融机构需要履行哪些反洗钱义务？

4.分析跨境金融犯罪侦查面临的主要困难。

三、论述题（每题10分，共30分）

1.结合当前金融科技发展趋势，论述金融犯罪呈现出哪些