2025年大学公安情报学专业题库——情报收集与分析方法在打击非法金融活动中的应用

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、

简述公开源情报收集（OSINT）在识别涉嫌洗钱的公开信息方面的主要途径和应注意的问题。

二、

结合具体案例或场景，论述如何运用网络图分析技术识别非法金融活动中的可疑资金网络或关系链。

三、

试述在打击电信网络诈骗等新型非法金融活动中，人力情报（HUMINT）和信号情报（SIGINT）可以发挥哪些独特作用，并说明如何有效整合这两种情报资源。

四、

针对某地区近期出现的利用虚拟货币进行非法集资的案例，设计一套情报收集与分析的行动