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文档摘要

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2025年反洗钱知识考试试题库及答案

一、单项选择题（每题2分，共20题，合计40分）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其反洗钱工作的直接责任主体是（）。

A.中国人民银行

B.金融机构董事会或高级管理层

C.反洗钱合规部门

D.业务部门负责人

答案：B

2.客户身份识别的核心目标是（）。

A.收集客户身份证复印件

B.确认客户真实身份并了解其交易背景

C.完成客户信息系统录入

D.满足监管报表填报要求

答案：B

3.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他