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文档摘要

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2025年反洗钱知识考试试题库及参考答案

一、单项选择题（每题2分，共40分）

1.根据2023年修订的《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其第一责任人是：

A.合规部门负责人

B.财务部门负责人

C.高级管理层

D.法定代表人或主要负责人

答案：D

2.客户身份识别中，对非自然人客户受益所有人的识别，默认情况下应追溯至持有该客户（）以上股权或控制权的自然人。

A.5%

B.10%

C.25%

D.50%

答案：C

3.金融机构应当保存的客户身份资料和交易记录，自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

A.3

B.