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文档摘要

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2025年反洗钱知识竞赛试题题库及答案

一、单项选择题（共20题，每题2分，共40分）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》（2024年修订），下列哪项不属于金融机构反洗钱核心义务？

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.反洗钱宣传培训

D.大额交易和可疑交易报告

答案：C

2.我国反洗钱行政主管部门是？

A.中国人民银行

B.中国银行保险监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.国家外汇管理局

答案：A

3.义务机构发现客户交易金额达到大额交易标准时，应在交易发生后几个工作日内提交大额交易报告？