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文档摘要

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2025年反洗钱知识竞赛培训试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共40分）

1.根据2024年修订的《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，情节严重的，监管机构可对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

A.1万元以上5万元以下

B.5万元以上10万元以下

C.10万元以上20万元以下

D.20万元以上50万元以下

答案：A

2.下列哪类交易不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的“大额交易”？

A.自然人客户当日从其银行账户向境外汇出20万美元

B.法人客户当日通过银行柜台