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文档摘要

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2025年反洗钱知识竞赛考试题库及答案

一、单项选择题（每题2分，共30题）

1.根据2024年修订的《中华人民共和国反洗钱法》，我国反洗钱工作的行政主管部门是？

A.国务院金融稳定发展委员会

B.中国人民银行

C.中国银行保险监督管理委员会

D.中国证券监督管理委员会

答案：B

2.金融机构在与客户建立业务关系时，应当按照规定建立客户身份识别制度。对于一次性金融交易超过多少金额的，应当识别客户身份？

A.人民币1万元或等值1000美元

B.人民币5万元或等值1万美元

C.人民币10万元或等值2万美元

D.人民币20万元或等值5万美元

答案：A

3.客户身份资料在业务关系