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文档摘要

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2025年反洗钱知识竞赛考试题库(含答案)

一、单项选择题（共20题，每题2分）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》（2024年修订），金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，其核心义务是（）。

A.客户身份识别

B.大额交易报告

C.可疑交易报告

D.客户身份资料及交易记录保存

答案：A

2.中国反洗钱监测分析中心的主要职责是（）。

A.监督金融机构反洗钱工作

B.接收、分析大额和可疑交易报告

C.对洗钱犯罪提起公诉

D.制定反洗钱行业标准

答案：B

3.金融机构在与客户建立业务关系时，若客户为外国政要，应当采取的措施