2025年大学禁毒学专业题库——毒品交易背后的金融支持分析

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一、名词解释（每题3分，共15分）

1.毒品交易金融支持

2.毒品洗钱

3.可疑交易报告

4.地下钱庄

5.金融情报分析

二、简答题（每题5分，共25分）

1.简述毒品交易资金流相较于一般犯罪资金流的主要特征。

2.毒品交易者利用正规金融机构进行洗钱的常见手法有哪些？

3.大数据技术在分析毒品交易金融支持方面可以发挥哪些作用？

4.简述反洗钱法律法规在打击毒品洗钱犯罪中的重要作用。

5.国际合作在打击跨国毒品洗钱