2025年大学技术侦查学专业题库——洗钱罪犯调查与数字取证技术

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、名词解释（每题3分，共15分）

1.洗钱

2.反洗钱“三支柱”模型

3.数字取证

4.电子证据的链式责任

5.手机取证

二、简答题（每题5分，共20分）

1.简述洗钱活动的主要阶段及其常见手法。

2.数字取证过程中需要遵循的基本原则有哪些？

3.与传统证据相比，电子证据具有哪些主要特点？

4.简述金融机构在反洗钱工作中承担的主要职责。

三、论述题（每题10分，共20分）

1.结合具体案例类型，论述在洗钱犯