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2025年个人金融（网络金融）业务专项培训考试题及答案

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客户办理汇兑业务兑付时，若取款金额在（）以上，应当开展尽职调查，并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A、1万元（含）(正确答案)

B、1万元（不含）

C、1万元

D、5万元

办理单笔等值（）以上的现金结售汇、现金外币兑换等一次性金融服务，应当开展尽职调查，并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A、1000美元（含）(正确答案)

B、1000美元（不含）

C、1000美元

D、5000美元

反洗钱信息管理遵照（）的原则，凡