基本信息
文件名称:2025年大学技术侦查学专业题库—— 加密货币洗钱调查与取证.docx
文件大小:40.93 KB
总页数:5 页
更新时间:2025-10-12
总字数:约4.27千字
文档摘要
2025年大学技术侦查学专业题库——加密货币洗钱调查与取证
考试时间:______分钟总分:______分姓名:______
一、名词解释(每题3分,共15分)
1.加密货币洗钱
2.区块链共识机制
3.OTC(场外交易)
4.地址聚类分析
5.KYC
二、简答题(每题5分,共25分)
1.简述加密货币洗钱与传统洗钱在技术手段上的主要区别。
2.列举至少三种用于追踪加密货币资金流向的技术侦查方法。
3.解释什么是混币服务,并说明其如何增加洗钱的隐蔽性。
4.在调查加密货币洗钱案件时,数字取证需要重点关注哪些方面?
5.从技术侦查学的角度