基本信息
文件名称:2025年大学技术侦查学专业题库—— 加密货币洗钱调查与取证.docx
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总页数:5 页
更新时间:2025-10-12
总字数:约4.27千字
文档摘要

2025年大学技术侦查学专业题库——加密货币洗钱调查与取证

考试时间:______分钟总分:______分姓名:______

一、名词解释(每题3分,共15分)

1.加密货币洗钱

2.区块链共识机制

3.OTC(场外交易)

4.地址聚类分析

5.KYC

二、简答题(每题5分,共25分)

1.简述加密货币洗钱与传统洗钱在技术手段上的主要区别。

2.列举至少三种用于追踪加密货币资金流向的技术侦查方法。

3.解释什么是混币服务,并说明其如何增加洗钱的隐蔽性。

4.在调查加密货币洗钱案件时,数字取证需要重点关注哪些方面?

5.从技术侦查学的角度