基本信息

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文档摘要

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金融欺诈应急预案

一、总则

1、适用范围

本预案适用于本单位所涉及的各类金融欺诈事件应急处置工

作，包括但不限于电信诈骗、网络钓鱼、投资诈骗、身份冒用等引发的金融风险事件。适用范围涵盖客户资金安全、信息资产保护、声誉风险管控等关键领域。例如，某次涉及千万级资金的电信诈骗案，由于客户未及时报告，导致事件扩大，反映出跨部门协同的重要性。适用范围明确要求财务部、技术部、市场部、法务部等核心部门在事件处置中各司其职，确保应急响应的时效性和有效性。

2、响应分级

根据事故危害程度、影响范围和本单位控制事态的能力，将应急响应分为三级：I级(重大)、Ⅱ级(较大