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文档摘要

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金融行业反洗钱合规宣传处置方案

一、总则

1、适用范围

本预案针对金融行业在反洗钱合规宣传工作中可能出现的风险事件，包括但不限于宣传材料失实、客户误解引发群体性事件、敏感信息泄露、宣传活动组织混乱等突发情况。适用范围涵盖所有涉及反洗钱合规宣传的业务环节，如培训讲座、海报发布、线上推

广、客户咨询解答等。以某银行因反洗钱宣传口径不当导致客户投诉激增的案例来看，该事件涉及面广，波及上千名客户，反映出预案的必要性。适用范围明确要求各部门在宣传活动中必须严格遵循“统一宣传口径、分级授权管理、风险实时监控”的原则，确保信息传递的准确性和一致性。

2、响应分级