基本信息
文件名称：金融行业反洗钱技术风险应急处置方案 .pdf
文件大小：4.49 MB
总页数：16 页
更新时间：2025-10-12
总字数：约8.71千字
文档摘要
金融行业反洗钱技术风险应急处置方案
一、总则
1适用范围
本预案适用于本单位金融业务运营中因反洗钱技术系统故障、
数据泄露、网络攻击等引发的技术风险事件处置。涵盖反洗钱监控
系统失效、客户身份识别信息异常、交易监测规则误报或漏报等场
景。比如，当核心反洗钱系统因黑客攻击导致72小时内无法正常运
行的，或者交易数据在传过程中出现加密失效，使敏感信息被窃
取，造成客户洗钱风险暴露的，都属于本预案处置范畴。强调跨部
门协同，确保风险控制在合规底线内。
2响应分级
根