基本信息

---

下载

文档摘要

---

金融机构反洗钱知识测试试卷及答案

1、根据《反洗钱法》，客户身份资料应当自业务关系结束当年起至少保存多长时间？[单选题]*

五年(正确答案)

十年

十五年

二十年

2、金融机构对大额交易的报告标准是单笔或当日累计人民币多少万元以上？[单选题]*

5万

20万

50万(正确答案)

100万

3、以下哪类机构不属于反洗钱义务主体？[单选题]*

商业银行

证券公司

个体工商户(正确答案)

保险公司

4、客户风险等级划分的最低频率要求是多久一次？[单选题]*

每季度

每半年

每年(正确答案)

每两年

5、可疑交易报告应当自发现之日起几个工作日内报送？[单选题]*

2个

5个(正确答