基本信息

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文档摘要

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银行公司可疑人员处置办法

一、总则

本办法旨在规范公司对可疑人员的识别、报告、处置流程，确保公司运营安全，维护正常业务秩序，保障客户、员工及公司的合法权益。本办法依据国家相关法律法规、金融监管要求以及公司的企业文化与经营理念制定。公司始终秉持“以客户为中心，稳健经营，创造价值，回馈社会”的经营理念，在处置可疑人员过程中，注重平衡风险防范与人文关怀，追求经济效益与社会效益的统一。

二、适用范围

本办法适用于公司全体员工以及进入公司办公场所、营业网点等区域的客户和其他外来人员。

三、组织架构与职责分工

1.领导小组：成立以公司管理层为核心的可疑人员处置领导小组，负责全面指导、协调可疑人