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金融反洗钱业务知识测试试卷真题精选

基本信息：[矩阵文本题]*

姓名：

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支行：

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1.按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

A.国务院

B.中国人民银行(正确答案)

C.公安部

D.金融监管部门

2.对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作。

A.5个工作日

B.15日

C.10个工作日(正确答案)

D.10日

3.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行（）。