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文档摘要

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2025年银行内控和案防自查报告与整改措施

为强化内部控制，有效防范案件风险，确保银行稳健运营，我行于[具体时间段]开展了全面的内控和案防自查工作。本次自查工作以国家法律法规、监管要求以及我行内部规章制度为依据，覆盖了各个业务领域和管理环节。通过深入排查，旨在发现潜在的风险隐患，及时采取整改措施，进一步完善内部控制体系，提升案防工作水平。

自查工作开展情况

-组织领导：成立了以行长为组长，各部门负责人为成员的内控和案防自查工作领导小组，明确了各成员的职责分工，确保自查工作有序推进。

-自查范围：涵盖了我行所有业务部门和分支机构，包括公司业务、个人业务、金融市场业务、运营管理、风险管理等领