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2025年反洗钱法规知识测试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共30分）

1.我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成，简称“一法四规”。其中“一法”指的是（）

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

答案：A

解析：《中华人民共和国反洗钱法》是我国反洗钱领域的基础性法律，“一法四规”中的“一法”即指此。而《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存