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文档摘要

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地下钱庄洗钱犯罪特点、打击困难及治理对策

目录

一、地下钱庄洗钱犯罪特点2

1.隐蔽性高2

1.1跨境跨境转移金便捷3

1.2洗钱手法多样且不断翻新4

2.组织化程度弼5

2.1地下钱庄组织严密6

2.2内部风险控制严格7

3.涉及面广，危害性大8

3.1涉及多个行业领域8

3.2严重扰乱金融市场秩序9

二、打击地下钱庄洗钱犯罪的困难10

1.监管体系不完善1