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文档摘要

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2025年反洗钱知识竞赛培训试题及答案

一、单选题（每题2分，共30分）

1.现代意义上的洗钱的历史可以追溯到（）。

A.20世纪20年代

B.20世纪30年代

C.20世纪40年代

D.20世纪50年代

答案：A。现代意义上的洗钱起源于20世纪20年代，当时美国芝加哥的黑手党成员通过开设洗衣店，将犯罪所得混入洗衣业务收入中，再向税务部门申报，使犯罪所得合法化。

2.我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。

A.5

B.6

C.7

D.8

答案：C。我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性