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2025最新银行业反洗钱试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共30分）

1.金融机构应当依照反洗钱相关法规规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A.金融机构的负责人

B.金融机构的反洗钱专员

C.金融机构的合规部门负责人

D.金融机构的风险管理部门负责人

答案：A。根据反洗钱法规要求，金融机构负责人要对反洗钱内部控制制度的有效实施负责，因为其对整个机构的运营和管理负有全面责任，能从战略和决策层面推动制度落实。

2.我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。

A.5

B.6

C.7

D.8

答案：C。我国《反洗