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会计实操文库1/37

银行员工入职培训考试的试题及答案-知识题库

一、判断题

1、金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准

确地叏得宠户尽职调查结果。（对）

2、洗钱风险评估指标体系包括宠户特性、地域、业务

（含金融产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。

（对）

3、反对洗钱内部控制制度主要体现反对洗钱法律觃章

要求，丌需要不具体业务相结合。（错）

4、为对私宠户办理交易金额单笔人民币1万元戒者外

币等值100