基本信息

---

下载

文档摘要

---

新反洗钱法与国际互评估反洗钱知识测试试卷

您的姓名：[填空题]*

_________________________________

您的部门：[填空题]*

_________________________________

一、单项选择题

1.国际互评估中，FATF对“技术合规性”的评估重点关注？[单选题]*

A.金融机构的盈利水平

B.法律条文与建议的符合程度(正确答案)

C.监管机构人员数量

D.洗钱案件的社会影响

2.国际互评估中，FATF对“高风险领域”的整改要求需在多少个月内完成？[单选题]*

A.6个月

B.12个月

C.18个月(正确答案)

D.24个月

3.新