“筑牢反洗钱防线促进行业健康发展”\n反洗钱知识线上答题测试卷附答案

一、判断题

1.新《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防洗钱活动，遏制洗钱以及相关犯罪，加强和规范反洗钱工作，维护金融秩序、社会公共利益和国家安全。

[判断题]*

对(正确答案)

错

2.按照《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的相关规定，从业机构加入贵金属和宝石交易场所、行业自律组织的，接受贵金属和宝石行业反洗钱自律管理。

[判断题]*

对(正确答案)

错

3.贵金属和宝石从业机构要遵循“了解你的客户”原则，了解客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况、不得为身份不明或者冒用他人身份的客户提供服务或者与其进行交