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2025反洗钱考试题库及答案

一、单选题

1.我国《反洗钱法》规定的金融机构应履行的反洗钱义务不包括（）。

A.建立客户身份识别制度

B.建立客户身份资料和交易记录保存制度

C.建立客户资金担保制度

D.执行大额交易和可疑交易报告制度

答案：C。我国《反洗钱法》规定金融机构应履行建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度等义务，客户资金担保制度并非反洗钱义务内容。

2.金融机构应当在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A.现金