基本信息

---

下载

文档摘要

---

PAGE2

国内外洗钱形势概况

洗钱总是与各类型严重的上游犯罪上游犯罪是指产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为。根据英国北爱尔兰总检察长贝尔先生的研究，所谓洗钱罪上游犯罪这一概念是来源于美国的反洗钱实践（Bell,2002）。我国现行的刑法规定了毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪为洗钱罪的上游犯罪。活动联系在一起，通过多层次的复杂操作，将非法所得的“脏钱”(DirtyMoney)洗白，使其看似是合法的来源，危及正常的金融秩序、社会稳定乃至国家安全，成为全球公害。根据金融行动特别工作组FATF

上游犯罪是指产