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文档摘要

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2024版反洗钱培训：

新规解;目录;目录;反洗钱法律框架与新规概述;立法背景与2024版修订重要性;核心修订内容：范围扩大与风险为;反洗钱定义与核心目标;实施原则与法律责任强化;反洗钱监督管理体系详解;监管体系架构：中央与行业协同;核心机构职责分工;反洗钱监测分析中心的技术支撑;监督检查程序与信息共享机制;金融机构反洗钱义务与实践;客户身份识别与尽职调查流程;交易记录保存与大额交易报告要求;内部控制制度建设与员工培训;高风险客户管理与动态风险评估;反洗钱风险识别与防控策略;风险评估方法与风险为本原则应用;高风险地区与行业风险特征;新型洗钱手法识别与应对;行业协作与风险预警机制;国际反洗钱合作