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银行业反洗钱考试题库及答案(完整版)

一、单选题

1.我国最早规定反洗钱的法律是（）。

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《刑法》

C.《中国人民银行法》

D.《反洗钱法》

答案：B。我国1997年修订的《刑法》第191条首次规定了洗钱罪，是最早规定反洗钱的法律。《金融机构反洗钱规定》主要是对金融机构反洗钱工作进行规范；《中国人民银行法》赋予中国人民银行反洗钱职责等；《反洗钱法》是专门的反洗钱法律，但时间上晚于《刑法》对洗钱罪的规定。

2.金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

A.安全、准确、完整、保密

B.安全、准确、合理、保密

C.安全、及