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文档摘要

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三季度反洗钱测试题

一、单项选择题（共30题）

1.?《中华人民共和国反洗钱法》自（）起施行。[单选题]*

A.?2006年10月31日

B.?2007年1月1日(正确答案)

C.?2007年3月1日

D.?2008年1月1日

2.?反洗钱工作的核心是（）。[单选题]*

A.?识别客户身份

B.?报告大额交易

C.?防范洗钱风险(正确答案)

D.?打击洗钱犯罪

3.?金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。[单选题]*

A.?了解你的客户(正确答案)

B.?风险为本

C.?合规经营

D.?审慎经营

4.?单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交