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2025年新员工反洗钱培训测试测试卷及答案

判断题

您的姓名：[填空题]*

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您的部门：[单选题]*

○行长办

○综合部

○营运部

○风险部

○公司部

○普惠部

○个金部

○零贷部

○营业部

○平原路

○人民路

○宏力大道

1.反洗钱工作的目标仅是为了预防洗钱活动，遏制洗钱以及相关犯罪，不包括维护金融秩序、社会公共利益和国家安全[判断题]*

对

错(正确答案)

2.反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪