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2025年反洗钱考试题库及答案2025

一、单项选择题

1.以下哪项不属于洗钱的常见方式？

A.利用金融机构

B.投资合法生意

C.慈善捐赠

D.古董买卖

答案：C

2.金融机构应在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.以上都是

答案：D

3.反洗钱行政主管部门是指（）。

A.中国人民银行

B.银监会

C.证监会

D.保监会

答案：A

4.客户身份识别的基本原则不包括（）。

A.真实性

B.有效性

C.完