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文档摘要

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2025年跨境支付合规审查实务指南

一、：2025年跨境支付合规审查实务指南

1.1跨境支付合规审查的重要性

1.2合规审查的主要内容

1.2.1监管法规及政策解读

1.2.2内部控制体系建立与完善

1.2.3客户身份识别（KYC）与尽职调查

1.2.4风险管理与应对

1.2.5沟通与协调

1.3合规审查的实务操作

1.3.1制定合规审查计划

1.3.2开展内部审计

1.3.3持续改进

1.4结论

二、跨境支付合规审查的法律与政策框架

2.1反洗钱与反恐怖融资法规解读

2.1.1反洗钱（AML）法规概述

2.1.2反恐怖融资（CFT）法规要点

2.1.3法规实施