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银行反洗钱合规2025年冲刺押题测试试卷（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（请将正确选项的代表字母填入括号内）

1.根据我国《反洗钱法》，以下哪个机构负有反洗钱监督管理职责？

A.中国银行业监督管理委员会

B.中国证券监督管理委员会

C.中国人民银行

D.国家外汇管理局

2.银行在履行客户身份识别义务时，对于非自然人客户，尽职调查应重点关注客户的哪些方面？（选择至少一项）

A.最终受益所有人

B.实际控制人

C.资金来源

D.经营范围与