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文档摘要

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2025年跨境资金流动安全策略报告

一、2025年跨境资金流动安全策略报告

1.1政策背景

1.2风险分析

1.2.1洗钱风险

1.2.2恐怖融资风险

1.3安全策略

1.3.1完善法律法规

1.3.2加强监管力度

1.3.3提升金融机构风险防控能力

1.3.4深化国际合作

二、跨境资金流动安全风险识别与评估

2.1跨境资金流动风险类型

2.1.1洗钱风险

2.1.2恐怖融资风险

2.1.3货币犯罪风险

2.2跨境资金流动风险识别方法

2.2.1数据分析

2.2.2客户尽职调查

2.2.3风险评估模型

2.3跨境资金流动风险评估指标

2.3.1风险发生可能