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文档摘要

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银行国际结算合规2025年精讲测试试卷（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（请将正确选项的代表字母填入括号内）

1.根据最新的反洗钱法规要求，银行对客户进行客户尽职调查时，对于高风险客户，除基本的身份信息外，还应深入收集哪些信息？（）

A.客户的出生地

B.客户最终的受益所有人（UBO）信息

C.客户的常用联系方式

D.客户的职业和收入水平

2.以下哪项业务通常被认为是银行国际结算中最核心、风险相对最低的支付工具？（）

A.信用证

B.托收