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文档摘要

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银行反欺诈知识2025年测试测试试卷（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题

1.以下哪种行为最可能符合电信网络诈骗犯罪团伙“跑分”人员的特征？

A.在银行开设多个账户用于接收非法资金

B.为诈骗团伙提供个人身份信息

C.主动向亲友宣传非法投资理财项目

D.使用他人银行卡进行小额、高频消费

2.根据我国《反电信网络诈骗法》，以下哪个选项是错误的？

A.任何单位和个人不得非法买卖、提供或者使用他人电话卡、物联网卡

B.电信业务经营者应当对电信用户开立电话卡等行为进